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福建一农信社被罚200万元，涉及员工与客户发生异常资金往来等事由

2024-09-11 【字体：大中小】

7月30日，国家金融监督管理总局三明监管分局行政处罚信息公开表显示，尤溪县农村信用合作联社因六项违法违规事由被罚200万。

具体来看，尤溪县农村信用合作联社主要违法违规事实包括：违规办理流动资金贷款；发放流动资金贷款用于固定资产投资；违规要求借款人承担抵押物评估费；个人贷款贷后管理不到位，信贷资金流入限制性领域；发放不符合条件的个人经营性贷款；员工行为管理不尽职，员工与客户发生异常资金往来。

因对上述违规事实负责，时任尤溪县农村信用合作联社主任林圣爱、时任尤溪县农村信用合作联社普惠金融部负责林宜鑫以及时任尤溪县农村信用合作联社客户经理肖士梯，均被警告。

公开资料显示，尤溪县农村信用合作联社成立于2006年12月，注册资本3.62亿元，法定代表人为李仁尚，经营范围包括吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款等，由李仁尚（社员股代表）持股83%。

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